{"ley":{"id":"ley-integral-antilavado","nombre":"Ley Integral Antilavado","instrumento":"Decreto 15-2026 del Congreso de la República","texto_al":"2026-06-17","fuente":"Banco de Guatemala (banguat.gob.gt), texto del Decreto 15-2026; cotejado con el Diario de Centro América (17 de junio de 2026) publicado por el Congreso de la República","fuente_url":"https://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/leyes/2026/ley_integral_para_la_prevencion_y_represion_del_lavado_de_dinero_u_otros_activos_y_del_financiamiento_del_terrorismo.pdf","url":"https://codicegt.com/ley-integral-antilavado/","nota_reformas":"Texto original del Decreto 15-2026 (publicado el 17 de junio de 2026, vigente desde el 17 de septiembre de 2026); no se conocen reformas. Deroga los Decretos 67-2001 (Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos) y 58-2005 (Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo) y reforma, entre otros, los artículos 391 y 474 del Código Penal, 2 y 3 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y 3 y 110 del Código de Notariado (aplicados en Códice). Pendiente: el reglamento (artículo 127), que la Superintendencia de Bancos, por medio de la IVE, debe elaborar y someter al Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la vigencia (a más tardar el 17 de marzo de 2027); al 26 de septiembre de 2026 no se había publicado."},"articulo":{"numero":"57","clave":"57","epigrafe":"Impedimentos para ejercer el cargo de Intendente de Verificación Especial","estado":"vigente","estado_en_el_texto":"vigente","cambio_posterior":null,"ubicacion":["Título III. Marco institucional","Capítulo II. Intendencia de verificación especial"],"texto":"No pueden ser nombrados para el cargo de intendente de Verificación Especial:\n\na) Los dirigentes de organizaciones de carácter político, gremial, empresarial o sindical;\n\nb) Los ministros de cualquier culto o religión;\n\nc) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República; de los presidentes de los Organismos del Estado; de los ministros o viceministros de Estado; de los miembros de la Junta Monetaria y de las autoridades del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos;\n\nd) Los socios cuya participación sea igual o mayor al cinco por ciento (≥5%) del capital pagado, directores o administradores de las Personas Obligadas a que se refiere la presente Ley, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;\n\ne) Los que sean deudores reconocidamente morosos;\n\nf) Los que no hayan resuelto su situación de insolvencia de conformidad con lo regulado en la ley específica; así como, las personas que estén sujetas a juicio por procesos de esta materia ante los tribunales competentes;\n\ng) Los que hayan sido condenados por cualquier delito doloso, mientras no hayan cumplido las penas correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco años de ocurrido el hecho; así como, las personas que estén sujetas a procesos penales por delitos dolosos ante los tribunales competentes; y,\n\nh) Los que sean legalmente incapaces para desempeñar el cargo.","nota":null,"reformas":[],"url":"https://codicegt.com/ley-integral-antilavado/articulo-57/","markdown":"https://codicegt.com/ley-integral-antilavado/articulo-57.md","que_significa":null,"citado_por":[],"relacionados":[{"cita":"Art. 7, Ley de Supervisión Financiera","url":"https://codicegt.com/ley-de-supervision-financiera/articulo-7/"},{"cita":"Art. 159, Ley Electoral y de Partidos Políticos","url":"https://codicegt.com/ley-electoral/articulo-159/"},{"cita":"Art. 47, Ley Integral Antilavado","url":"https://codicegt.com/ley-integral-antilavado/articulo-47/"},{"cita":"Art. 40, Ley del RENAP","url":"https://codicegt.com/ley-del-renap/articulo-40/"},{"cita":"Art. 164, Constitución","url":"https://codicegt.com/constitucion/articulo-164/"}],"guias":[],"calculadoras":[]},"cita":"Art. 57, Ley Integral Antilavado de Guatemala (Decreto 15-2026), texto al 17 de junio de 2026, codicegt.com/ley-integral-antilavado/articulo-57/","aviso":null,"licencia":{"text":"Textos legales: publicación libre siempre que se apegue a la publicación oficial (art. 68, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98).","data":"Estructura, metadatos y API de Códice: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es). Atribución: «Códice — Leyes de Guatemala, codicegt.com» con enlace a la URL canónica del artículo.","disclaimer":"Códice no es asesoría legal ni publicación oficial. Verifica siempre con el Diario de Centro América o la fuente indicada."}}