LCLD · Art. 22

Artículo 22 de la Ley contra el Lavado de Dinero

Identidad de terceros

Derogado

Capítulo IV. De las personas obligadas y de sus obligaciones

CENADOJ, Organismo Judicial — Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. · Texto al 31 de mayo de 2025 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología

Las personas obligadas deberán adoptar las medidas necesarias para obtener, actualizar, verificar y conservar la información acerca de la verdadera identidad de terceras personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción cuando exista duda acerca de que tales terceros puedan estar actuando en su propio beneficio o, a la vez, lo hagan en beneficio de otro tercero, especialmente en el caso de personas jurídicas que no lleven a cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el país o en el país donde tengan su sede o domicilio.

Historial de reformas

  1. 2026

    Derogado

    Decreto 15-2026, art. 126

  2. Corte

    Sin vigencia

    Según la fuente, con fecha de corte al

Nota de la fuente: Derogado por el artículo 126 del Decreto Número 15-2026 del Congreso de la República (Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo), vigente desde el 17 de septiembre de 2026.

Dónde está en la ley

  1. Capítulo IV. De las personas obligadas y de sus obligaciones
  2. Artículo 22

Leer desde este artículo, en su tramo de la ley.

Preguntas sobre el artículo 22

¿Está vigente el artículo 22 de la Ley contra el Lavado de Dinero?

Figura como derogado. El texto se conserva como referencia histórica.

¿Qué otros artículos citan el artículo 22 de la Ley contra el Lavado de Dinero?

Lo citan 2 artículos; el primero es el artículo 23 de la Ley contra el Lavado de Dinero. La lista completa está en «Citado por».

Citado por 2

Cómo citar

Art. 22, Ley contra el Lavado de Dinero de Guatemala (Decreto 67-2001), texto al 31 de mayo de 2025, codicegt.com/ley-contra-el-lavado-de-dinero/articulo-22/

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Fuente

Ley contra el Lavado de Dinero (Decreto 67-2001 del Congreso de la República). Texto según CENADOJ, Organismo Judicial — Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. (copia archivada en Internet Archive), al 31 de mayo de 2025.

Fuente oficial: Decreto 67-2001 — Congreso de la República (congreso.gob.gt).

La derogó el artículo 126 del Decreto Número 15-2026 del Congreso de la República (Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo), vigente desde el 17 de septiembre de 2026, que la sustituye (ver Ley Integral Antilavado). Según el artículo 119 de ese decreto, los expedientes y trámites iniciados al amparo de esta ley se resuelven con base en las leyes vigentes a la fecha de su inicio. Texto conservado solo como referencia.

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