Ley contra el Lavado de Dinero
Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
- Instrumento
- Decreto 67-2001
- Artículos
- 50 · 50 derogados
- Texto al
- Actualizado en Códice
Disponible sin conexión
El Decreto 67-2001 creó la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Hoy sus 50 artículos están derogados: el artículo 126 de la Ley Integral Antilavado, Decreto 15-2026, la sustituyó desde el 17 de septiembre de 2026. Sus capítulos II y IV tratan del delito y de las personas obligadas, y cada artículo conserva su número. El artículo 119 del decreto nuevo regula los expedientes y trámites iniciados con esta ley. Si buscas el régimen vigente, empieza por la Ley Integral Antilavado, que reemplaza estos artículos. El Capítulo IV, con 14 artículos, es el más extenso y trata de las personas obligadas y de sus obligaciones. Los artículos de esta ley con más consultas en Google aparecen abajo, para quien revisa un caso anterior.
Considerandos y preámbulo
CONSIDERANDO
Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el compromiso de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero u otros activos, de manera que se proteja la economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco.
CONSIDERANDO
Que es obligación del Estado proteger la formación de capital, ahorro e inversión, y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros, para lo cual se hace necesario dictar las disposiciones legales para prevenir la utilización del sistema financiero para la realización de negocios ilegales.
POR TANTO
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a), de la Constitución Política de la República de Guatemala.