Artículo 24 de la Ley contra el Lavado de Dinero
Obligación de registros diarios
Derogado
Capítulo IV. De las personas obligadas y de sus obligaciones
CENADOJ, Organismo Judicial — Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. · Texto al 31 de mayo de 2025 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
Las personas obligadas deberán llevar un registro diario, en los formularios que para el efecto diseñe la Intendencia de Verificación Especial de todas las transacciones que lleven a cabo en efectivo, sean éstas ocasionales o habituales, en moneda nacional o extranjera y que superen el monto de diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional o extranjera que en su conjunto superen el monto establecido en este artículo serán consideradas como una transacción única si son realizadas por o en beneficio de la misma persona durante un día.
Historial de reformas
- 2026
Derogado
Decreto 15-2026, art. 126
- Corte
Sin vigencia
Según la fuente, con fecha de corte al
Nota de la fuente: Derogado por el artículo 126 del Decreto Número 15-2026 del Congreso de la República (Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo), vigente desde el 17 de septiembre de 2026.