Artículo 40 de la Ley contra el Lavado de Dinero
Impedimentos
Derogado
Capítulo V · Sección II. Del intendente de verificacion especial
CENADOJ, Organismo Judicial — Compilación de Leyes Penales de Guatemala, 4a. ed. · Texto al 31 de mayo de 2025 · Actualizado en Códice el · Alcance y aviso · Metodología
No pueden ser nombrados para el cargo de Intendente de Verificación Especial:
a)Los dirigentes de organizaciones de carácter político, gremial, empresarial o sindical.
b)Los ministros de cualquier culto o religión.
c)Los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República; de los Presidentes de los Organismos del Estado; de los ministros o viceministros de Estado o de los miembros de la Junta PROMULGACION Y PUBLICACION.
a que se refiere esta ley cuya participación sea igual o mayor al cinco por ciento (5%) del capital pagado, así como de los directores o administradores de éstas.
d)Los socios cuya participación sea igual o mayor al cinco por ciento (5%) del capital pagado, directores o administradores de las personas obligadas a que se refiere esta ley.
Historial de reformas
- 2026
Derogado
Decreto 15-2026, art. 126
- Corte
Sin vigencia
Según la fuente, con fecha de corte al
Nota de la fuente: Derogado por el artículo 126 del Decreto Número 15-2026 del Congreso de la República (Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo), vigente desde el 17 de septiembre de 2026.